Kethelbinkie schreef op 27 juli 2011 09:09:
ING in VS onderzocht om transacties schurkenstaten - media
27-7-2011 7:48:00
AMSTERDAM (Dow Jones)--ING Groep nv (INGA.AE) dochter ING Bank wordt onderzocht door Amerikaanse autoriteiten op verdenking van het doen van niet-toegestane transacties met landen als Cuba, Iran en Syrie, meldt het Financieele Dagblad woensdag.
Een bron van het dagblad die dichtbij De Nederlandsche Bank (DNB) staat, stelt dat ING boetes van 'enkele honderden miljoenen' opgelegd kan krijgen als gevolg van het onderzoek.
De bank was woensdag niet direct beschikbaar voor commentaar, maar bevestigde tegenover de krant dat onderzocht wordt of transacties uit de drie landen 'volgens de gestelde eisen hebben plaatsgevonden' en dat eventuele boetes 'aanzienlijk' kunnen uitpakken.
De door de Verenigde Staten opgelegde sancties verbieden bedrijven die in het land actief zijn om zaken te doen met 'schurkenstaten', waaronder Cuba, Iran en Syrie worden geschaard. Met name transacties in Amerikaanse dollars moeten aan strenge eisen voldoen.
Door Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200;
anton.reijinga@dowjones.comING Groep NV Cert. (ING) - woensdag 27 juli 2011