luchtschip schreef op 30 maart 2023 18:40:
[...]
Zal ik je dan maar uit de put helpen
Hetzelfde verhaal alleen in het Engels in een BBC artikel
4 Gazprom bankmedewerkers ( drie Russen 1 Zwitser ) krijgen 7 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf in Zwitserland plus een boete van gezamenlijk euro 740.000
Putin heeft de Russen bestolen en probeerde het geld weg te sluizen via zijn vriend met hulp van 4 GazPromBank medewerkers in Zurich
Putin's vriend en peetvader van Putin's dochter, heeft $ 30 miljoen op de Zwitserse GazPromBank gestort
De bankmedewerkers werd door de rechter verweten dat zij hadden kunnen vermoeden dat dit niet zijn geld was en mogelijk werd er geld witgewassen
De rechter verwijt hun niet op de juiste wijze gehandeld te hebben
Zwitserse banken worden volgens de wet geacht de rekening te weigeren of te sluiten
Putin's vriend, Sergei Roldugin, een musicus, ook wel de bijnaam "Putin's wallet", kon geen geloofwaardige uitleg geven over de herkomst van het geld
How Putin loots Russia. Four bankers who allowed Sergei Roldugin "Putin's wallet," to deposit $30 million in Swiss banks - found guilty of lacking due diligence. Former executives at Zurich branch of Russia's Gazprombank given 7-month suspended sentences
twitter.com/GlasnostGone/status/16413...www.bbc.com/news/world-europe-65123083