Boilerrooms trekken belegger overal leeg
Gisteren, 21:47 Theo Besteman
Amsterdam - Frauduleuze boilerrooms berokkenen steeds meer schade. De bureaus benaderen niets vermoedende particulieren met lege beleggingsfondsen en steeds vaker met kredieten die nooit worden gestort.
De boilerrooms zijn erin getraind hun bedrijf vervolgens formeel te laten ’ploffen’ en hun identiteit te laten verdwijnen. Recent is een serie boilerrooms vanuit Azië actief geworden in Nederland, jagend op spaargeld. Internationaal staan ruim zesduizend boilerrooms op lijsten van toezichthouders.
Afgelopen jaar liep de schade van deze boilerrooms bij honderden beleggers op tot tientallen miljoenen euro’s. Dit patroon zet zich al jaren voort: waar boilerrooms worden opgerold, verschijnen telkens nieuwe. Veelal werken Nederlandse fraudeurs over de grens van Europa.
Het afhandig gemaakte spaar- en pensioengeld van Nederlanders blijkt, in zaken die justitie tot een goed einde bracht, meestal via het buitenland geïnvesteerd in luxe zoals juwelen en dure auto’s, vastgoed maar ook in hard drugs. Films als ’Glengarry Glenn Ross’ en ’The Boiler Room’ geven een romantisch beeld van kruimeldieven met tientallen kompanen die vanuit een omgebouwde garage telefonisch, met getrainde scenario’s klanten uitknijpen.
Uit een door het Openbaar Ministerie geleverde lijst met aangebrachte grote zaken blijkt echter hoe de geharde criminelen een vernietigend spoor van fraude achterlaten. Bij invallen stuiten opsporingsdienst wereldwijd behalve op cash en drugs soms ook op wapens.
„We zien dat het om goed georganiseerde criminaliteit gaat”, aldus het Openbaar Ministerie. Het OM zegt de boilerrooms zeer scherp te volgen vanwege de grote financiële schade die zulke criminelen overal in Nederland berokkenen.
In voorbije jaren zijn door de rechtbanken jarenlange gevangenisstraffen opgelegd. Er is zoveel mogelijk vermogen van de criminelen afhandig gemaakt, stelt het OM. Maar de beleggingsfraudeurs blijven inventief en actief. Het OM zoekt aanwijzingen om nieuwe strafrechtelijk onderzoeken te beginnen.
De Autoriteit Financiële Markten waarschuwde afgelopen maanden opeens voor specifiek zes grote nieuwe boilerrooms, vaak werkend uit Azië. Gewichtig klinkende namens als Jacob L. Callan, Ashwoord Finance, Kenje Group, Easern Quay, Oshiro Associates, Arai, Endo and Associates hebben het op Nederlandse particulieren gemunt. Ze benaderen mensen die bij nog geen procent rente vrijwel niets voor hun spaargeld krijgen gevoelig zijn voor een aanbod.
Het patroon van de gesprekken bij boilerrooms is telkens hetzelfde: een vertrouwenwekkende stem meldt dat de rijke vermogensbeheerders met namen die lijken op gevestigde partijen, ondergewaardeerde aandelen kunnen aanbieden die een veelvoud aan rendement zullen opleveren. Na storting van het geld vernemen de Nederlanders niets meer. Het bedrijf is daarna onbereikbaar.
Een andere tactiek, die aan terrein wint, is het aanbieden van krediet. Mensen die krap zitten gaan er soms op in. Ze moeten eerst een aanbetaling doen om de lening op hun rekening gestort te krijgen, maar horen vervolgens niets meer. „Het gaat vaak om aanbieders in een ander land die zich goed hebben afgeschermd en met aliassen werken”, zegt het OM. Ze worden meestal gepakt. Maar particulieren zien vanwege de constructies met tientallen bv’s pas jaren later wat het resultaat van die strafzaken is.