Dit is de Agenda.(al eerder geplaatst)
Gewoon een AVA, met een duidelijke en eerlijke agenda, geheel vlgs. de goedgekeurde prospectus, met daarin ook beschreven de handelswijze bij overname van bedrijven die gelijk iets toevoegen.
AGENDA
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Inverko N.V.
te houden op dinsdag 30 juni 2015 in het World Trade Center, Strawinskylaan 1, 1077 XW
Amsterdam.
Aanvang: 14:00 uur.
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2014
a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
b. Toepassing van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2014
Verwezen wordt naar het remuneratierapport in het jaarverslag 2014.
c. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (besluit)
Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat de netto winst /het netto verlies over 2014
ten bedrage van € …. miljoen ten gunste/ten laste wordt gebracht van de
algemene/overige reserves
d. Decharge van de Raad van Bestuur (besluit)
e. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
4. Benoeming van de externe accountant (besluit)
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd Baker Tilly Berk accountants de opdracht
te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening 2015, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en beperking of
uitsluiting voorkeursrecht
a. Emissievolmacht en toekenning van rechten (besluit)
Voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan, dat bevoegd is te
besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen, als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de statuten, voor een periode van 18
maanden, ingaande 30 juni 2015. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een maximum
van 10% van het aantal geplaatste aandelen op de dag van uitgifte, plus 10% van het
geplaatste kapitaal per die datum in verband met of ter gelegenheid van fusies,
overnames en/of strategische allianties.
b. Beperking of uitsluiting voorkeursrecht (besluit)
Voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te
besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 8 lid 4
van de statuten van de Vennootschap voor dezelfde periode en het gelijke aantal
aandelen als de emissiebevoegdheid.
2
6. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (besluit)
Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van achttien
maanden, ingaande 30 juni 2015, om eigen aandelen te verkrijgen, mits met
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De bevoegdheid wordt gevraagd voor
een totaal nominaal bedrag aan aandelen, dat gelijk is aan 10% van het totale geplaatste
kapitaal van de Vennootschap per de datum van verkrijging, plus 10% van het totale
geplaatste kapitaal per die datum in verband met de uitvoering van
aandeleninkoopprogramma’s. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke
overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse
transacties. De prijs voor de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds één
eurocent (EUR 0,01) en anderzijds 110% van de beurskoers van de aandelen ter beurze
van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurze van Amsterdam zal worden verstaan: het
gemiddelde van de per elk van de drie beursdagen voorafgaande aan de dag van de
verkrijging vast te stellen slotkoersen blijkens de Officiële Prijscourant van NYSE
Euronext Amsterdam.
7. Verwachtingen 2015
8. Rondvraag
9. Sluiting